ЦБ разработал методические рекомендации как не попасть под ограничения, предусмотренные 115-ФЗ
Show

ЦБ призвал предпринимателей оперативно реагировать на запросы банка

Регулятор объяснил бизнесу, как избежать блокировки счетов по закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Центробанк издал методические рекомендации, которые помогут предпринимателям избегать отказов в проведении операций, блокировки счетов и других проблем с кредитными организациями, связанных с подозрением в нарушении 115-ФЗ.

Инструкции предлагают предпринимателям максимально быстро реагировать на запросы банков, предоставлять полную информацию и все необходимые документы по проверяемой операции. Дробление бизнеса на несколько мелких юрлиц и ИП тоже вызывает подозрение, поэтому ЦБ рекомендует избегать таких действий.

В разработке рекомендаций наряду с ЦБ участвовали представители ТПП РФ, общественных объединений предпринимателей, Агентства стратегических инициатив.

Adblock detector