Вступили в силу изменения в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем
Show

Контроль за банковскими операциями усиливается

Расширен список банковских операций, подлежащих финансовому контролю.

27 июня вступают в силу изменения в Федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём».

Росфинмониторинг интересует получение физическим лицом денег на карточку зарубежного банка. Кредитные организации обязали отслеживать такие операции. За кем нужно будет усиленно наблюдать сообщат нашим банкам через личные кабинеты.

После совершения операции есть 3 рабочих дня, чтобы передать в надзорное ведомство информацию о:

  • дате, месте и сумме операции;
  • номере карты;
  • получателе и отправителе денежных средств;
  • наименовании иностранного банка.

Внесение изменений обоснованно необходимостью усиления повышения эффективности борьбы с коррупцией и терроризмом.

Adblock detector