К физическим лицам, которые часто переводят финансовые средства за границу, будет применена полная идентификация. Это приведёт к выходу из «тени» многих предпринимателей.
Банк России выступил с предложением о контроле над зарубежными переводами. Банковские операции можно проводить без открытия счёта, что помогает избежать валютного контроля.
Многие кредитные организации, расположенные в центральных многолюдных районах, не имеют кассовых аппаратов. Такие точки служат каналом для частого перевода денежных средств одним и тем же лицом с минимальным интервалом времени.
Внимание кредитных организаций должны привлечь многоразовые переводы граждан, которые не заняты ведением бизнеса, но постоянно пересылают деньги на один адрес от разных отправителей.
Все эти переводы могут скрывать предпринимательскую деятельность и наносить ущерб государству.
