Show

Финразведка контролирует правомерность сделок с недвижимостью

Росфинмониторинг проинформировал нотариусов и риелторов о тех критериях, которые определяют необычность сделок с недвижимостью. Их выгодно проводить для отмывания незаконных денежных средств, поскольку для расчётов используют наличные.

Для легализации доходов, полученных преступным путём, зачастую использую сделки с недвижимостью. Определены критерии, которые подвергают сомнению законность средств для проведения такой сделки. К ним относится поведение клиентов, условия и расчёты.

Если продавец или покупатель уклоняется от ответа о происхождении денег, просит ускорить процесс передачи имущественных прав или использует очень большие суммы, то это вызывает подозрение в законности получения наличных средств.

Финразведка советует обратить внимание на финансирование третьим лицом для совершения покупки недвижимости. При малейших сомнениях нотариусы обязаны сообщать о таких сделках в Росфинмониторинг, а клиента предупреждать о передаче таких сведений в финразведку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>