Росфинмониторинг проинформировал нотариусов и риелторов о тех критериях, которые определяют необычность сделок с недвижимостью. Их выгодно проводить для отмывания незаконных денежных средств, поскольку для расчётов используют наличные.
Для легализации доходов, полученных преступным путём, зачастую использую сделки с недвижимостью. Определены критерии, которые подвергают сомнению законность средств для проведения такой сделки. К ним относится поведение клиентов, условия и расчёты.
Если продавец или покупатель уклоняется от ответа о происхождении денег, просит ускорить процесс передачи имущественных прав или использует очень большие суммы, то это вызывает подозрение в законности получения наличных средств.
Финразведка советует обратить внимание на финансирование третьим лицом для совершения покупки недвижимости. При малейших сомнениях нотариусы обязаны сообщать о таких сделках в Росфинмониторинг, а клиента предупреждать о передаче таких сведений в финразведку.
