Show

Минфин обратился к аудиторам относительно блокировки средств некоторых граждан

Аудиторы смогут замораживать счета граждан, подозреваемых в деятельности, связанной с незаконным отмыванием средств, терроризмом и прочими преступлениями.

Минфин выступил с новыми требованиями в отношении аудиторов. Ранее они распространялись на бухгалтеров. Теперь в обязанности аудитора входит идентификация клиента и распознание в нём асоциальной личности. Должно вестись наблюдение и внутренний контроль за передвижением средств человека, который подозревается в преступных действиях. Аудитор обязан своевременно замораживать деньги на счёте и фиксировать полученную информацию. Эти данные должны быть доведены в последующем до Росфинмониторинга.

Блокировка средств аудитором не станет причиной к наступлению в отношении него гражданско-правовой ответственности. Эти люди и ранее были обязаны доносить информацию в госорганы о подозрительной активности неких граждан. В 2018 году эта необходимость была введена на законодательном уровне.

В России работают примерно 19,5 тыс. аудиторов. Всего в государстве насчитывается порядка 4 тыс. аудиторских компаний.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>