В связи с принятием антиотмывочного закона, финансовая разведка тщательно следит за всеми сделками, которые начинаются с суммы 600 тыс. рублей. Этот порог хотят изменить.
Сумма сделки, которую контролирует Росфинмониторинг, была определена ещё 18 лет назад. Сейчас она составляет 600 тыс. рублей. К таким поднадзорным операциям относятся все сделки с наличными деньгами. В их числе переводы компаний, внесение средств и открытие вкладов.
Эти операции контролировать крайне сложно, поэтому Центробанк предложил определить лимит сделок до 1 млн. рублей. Такая мера позволит облегчить работу участников рынка, получающих чрезмерную нагрузку, что не соответствует международным нормам.
Росфинмониторинг выступает против изменения предела суммы контролируемых сделок, считая, что установленный порог является оптимальным. Финансовая разведка признаёт необходимость в новых критериях денежных операций, подлежащих контролю со стороны государства.
